Владимирский предприниматель получил два года условно за обналичивание 189 млн рублей

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор предпринимателю Дмитрию Храпенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ за изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, сообщил региональный Следственный комитет.

С 2007 года Храпенко занимался проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Параллельно он решил заняться незаконным бизнесом, зарабатывая на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.

В 2012 году он предложил участие в нелегальной деятельности Марине Гладилкиной, которая трудоустроилась в фирму главным  бухгалтером.  В офисе на Октябрьском проспекте  Владимира предприниматель оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».

Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи соучастники проводили через их расчетные счета  по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

По оценкам следствия, общая сумма обналиченных денежных средств составила более 189  миллионов рублей.

За реализацию нелегальной схемы Храпенко платил Гладилкиной «достойную» заработную плату, сам же обогащался за счет так называемых комиссионных.

Приговором Октябрьского районного суда Храпенко назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

А Марина Гладилкина, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, осуждена к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.