Во Владимирской области правоохранители закрыли нелегальный «банк»

Прокуратура Владимирской области сообщила, что следователями возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Данные граждане промышляли незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ).

Пресс-служба УМВД по Владимирской области уточнила, что в период с января 2019 года по 2022 год обвиняемые вместе с другими неустановленными лицами без лицензии осуществляли банковские операции в интересах индивидуальных предпринимателей и фирм. Последние могли через данный "банк" уклоняться от налогов и сборов. За время деятельности организованной приступной группы было снято более 145 миллионов рублей. Преступники получили определенный процент за "помощь", оказанную предприятиям. Их незаконный доход составил 9 миллионов рублей.

Сейчас по делу задержано двое мужчин, 39 лет и 61 года, и одна женщина 62 лет. Для них устанавливается мера пресечения.

Следствие совершило обыски в помещениях более 10 юридических лиц, в т.ч. строительных организаций и по месту жительства подозреваемых. Благодаря расследованию доказана причастность фигурантов к преступной деятельности.