Во Владимире двое мужчин незаконно обналичили более 133 миллионов рублей

Во Владимире двое мужчин предстанут перед судом за нелегальную банковскую деятельность. Как стало известно из материалов следствия, с 2018 по 2021 годы злоумышленники обналичивали денежные средства, не имея соответствующей лицензии и необходимой государственной регистрации. Для осуществления своих преступных намерений мужчины зарегистрировали во Владимире аж 9 подставных фирм! А для создания видимости реальных хозяйственных отношений между клиентами и фиктивными юрлицами ещё и занимались подделыванием финансовых документов, которые регулярно предоставляли в уполномоченные органы.

В итоге, за годы преступной деятельности обвиняемые смогли обналичить более 133 миллионов рублей. С каждой сделки они получали вознаграждение в размере 10%. Таким образом, доход злоумышленников составил более 13 миллионов "деревянных".

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.