Во Владимирской области раскрыли деятельность нелегального банка

УФСБ России по Владимирской области сообщает, что во взаимодействии УМВД России по Владимирской области выявлена противоправная деятельность жителей города Ковров, 1988 года рождения и 1994 года рождения. Дуэт занимался неправомерным оборотом средств платежей, а также незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Указанные лица с января 2022 года осуществляли на территории Владимирской области незаконную банковскую деятельность. Целью преступной деятельности было получение дохода. Фигуранты помогали физическим и юридическим лицам скрывать от государственного финансового и налогового контролей денежные средства, предназначенные для уплаты налогов и сборов.

Фигуранты не имея лицензии и скрывая свою деятельность, самостоятельно осуществляли банковские операции. В преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств участвовало более 10 подконтрольных участникам преступной группы организаций и физических лиц.

Общая сумма «обналиченных» денежных средств за период с января 2022 г. по апрель 2023 г. составила более 100 миллионов рублей. С учетом того, что фигуранты за свои услуги взимали комиссию не менее 10 процентов с общей суммы сделки, преступный доход за указанный период составил более 10 миллионов рублей.

В мае 2023 года возбуждены уголовные дела по по ч.1 ст.187 УК РФ и п «б» ч.2 ст.172 УК РФ.