Во Владимирской области будут судить экс-руководителя 3 кооперативов, обманувшего 3000 человек

Прокуратура и УМВД по Владимирской области сообщают, что предъявлено обвинение бывшему председателю трех кредитных потребительских кооперативов в обмане почти трех тысяч человек. Речь идёт об Андрее Сидневе. Данный гражданин руководил кооперативами «Народная касса», «Партнер» и «Поддержка».

Бывшему председателю трех кредитных потребительских кооперативов - предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

По информации правоохранителей, в период с 2001 года по 2019 год обвиняемый, являясь председателем кредитного потребительского кооператива, привлекал средства граждан, обещая им получение высокого дохода с минимальным риском. Пайщикам предоставлялась ложная информация о страховании личных сбережений, а также в целом о финансовой устойчивости кооператива, подразделения которого находились на территории Московской и Тверской областях, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Фигурант систематически незаконно похищал деньги кооператива и сбережения пайщиков. Для создания видимости работы он частично выплачивал пайщикам проценты, причем исключительно из денежных средств от вновь привлеченных граждан.

За счет похищенных денег злоумышленник, в том числе, осуществлял финансирование деятельности подконтрольных ему организаций и граждан, путем выдачи займов на заведомо невыгодных для кооператива условиях под заниженные проценты и на длительные сроки. Аналогичным образом обвиняемый руководил деятельностью еще двух кредитных потребительских кооперативов. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны более 2 950 человек, а причиненный материальный ущерб - свыше 1,8 миллиарда рублей.

В результате расследования следователи составили более 450 томов, при этом количество изъятых, осмотренных и проанализированных финансово-бухгалтерских документов – более 230 000 листов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. До суда обвиняемый находится под стражей.