25-летняя ковровчанка предстанет перед судом за участие в создании фирмы-однодневки

Следственные органы СК РФ по Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней ковровчанки, которая обвиняется в совершении преступления , предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Следствие установило, что в начале 2015 года обвиняемая согласилась на предложение знакомого в предоставлении личных данных для регистрации юридического лица. Женщина следовала всем указаниям по созданию фирмы-однодневки, не думая о последствиях. На свое имя она оформила пакет документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью, как номинального участника и директора.

В качестве награждения за участие в создании фирмы-однодневки женщина получила от знакомого 10 тысяч рублей, после того как завершилась процедура. Обвиняемая пояснила следствию, что согласилась на необдуманный поступок из-за нужды в деньгах. Вину признала.

В настоящее время уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо назначение обязательных или исправительных работ.

В СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении ее знакомого, который обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности в форме обналичивания денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Через фирму-однодневку, в создании которой участвовала женщина, мужчина проводил фиктивные операции, на «комиссионных», по оценкам следствия, он заработал 4,5 миллиона рублей.