Директор ООО «Кама Владимир» продал чужой продукции на 40 млн. рублей

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Владимирской области была выявлена противоправная деятельность директора ООО «Кама Владимир» - Хованских Михаила,  связанная с растратой имущества ООО «Татнефть-АЗС-Запад» в особо крупном размере, а также незаконному получению кредита в крупном размере.

В апреле 2011 года между ООО «Татнефть-АЗС-Запад» и ООО «Кама Владимир» был заключен договор ответственного хранения товара (шинной продукции), с условием соблюдения правил складирования, а также своевременного возврата владельцу.

С апреля 2011 по июль 2016 г., Хованских, действуя с целью обогащения, давал подчиненным указания о продаже сторонним коммерческим структурам шинной продукции, которая принадлежала ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

Хованских Михаил причинил компании материальный ущерб в размере более 40 млн. рублей. В сентябре 2016 г. СО УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного гражданина возбудило уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ.

В ходе расследования данного уголовного дела раскрыт второй эпизод незаконной финансовой деятельности директора ООО «Кама Владимир». В марте минувшего года он

обратился в филиал «Владимирский» ОАО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» с заявлением на получение кредита на сумму 10 миллионов рублей.

Хованских осознавал, что в случае предложения банку в качестве залогового имущества для получения указанного кредита имеющихся в собственности ООО «Кама Владимир» товаров (на сумму около 15 миллионов рублей) может оказаться недостаточно. Поэтому он  предоставил заведомо ложные сведения о хозяйственном положении общества, а именно: незаконно включил в перечень предлагаемого залогового имущества наименования шинной продукции на сумму более 8 миллионов рублей, фактически принадлежащей ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

Документы подтверждающие наличие у ООО «Кама Владимир» права собственности на указанную шинную продукцию, Хованских умышленно предоставил в банк фиктивные документы, содержащие сведения о ее приобретении у контрагента ООО «Татнефть-АЗС-Запад»: копии товарных накладных и платежных поручений. Банк одобрил кредит.

С сентября 2016 года ООО «Кама Владимир», являясь действующим юридическим лицом, кредитные обязательства перед банком не исполняет. На 29 мая текущего года объем задолженности общества по указанному кредитному договору составляет 8 054 000 рублей.

В июне 2017г. СО УФСБ России по Владимирской области в отношении Хованских Михаила было возбуждено второе уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ.