В Коврове раскрыли серию экономических преступлений

Ковровский городской суд Владимирской области вынес приговор 39-летнему местному жителю. Его обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов и хищении чужого имущества.

В суде установлено, что в 2011-2014 годах обвиняемый разработал и реализовал план по извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций.

Мужчина создавал и использовал фирмы, через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Для реализации схемы злоумышленник приобрел компьютерное и факсимильное оборудование, банковские и сим-карты на различных лиц.

Используя программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись, через поддельные платежные документы подконтрольных фирм за указанный период он обналичил для пяти коммерческих компаний около 45 млн рублей, из которых в качестве комиссионных лично получил около 3 млн рублей.

Впоследствии обвиняемый обманывал своих клиентов. В марте 2014 года после обналичивания более 1 миллиона рублей, он получил комиссионные в размере более 67 тысяч рублей, а почти 700 тыс. рублей, принадлежащих предпринимателю, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тысяч рублей у другого клиента.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 120 тыс. рублей.