Во Владимире осудят предпринимателей, обвиняемых в изготовлении поддельных платежек

Следственными органами завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.

По версии следствия, местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.

В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина, зная, что она имеет высшее экономическое образование и профессиональный стаж, он предложил ей участвовать в реализации преступной схемы.

В офисе на Октябрьском проспекте города Владимира обвиняемый оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».

Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила не менее 189 миллионов рублей.

Главный бухгалтер за свою работу в незаконном бизнесе получала от руководителя «приличную» заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.

35-летняя обвиняемая, признав вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство.

Инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы также признал свою вину. 

По этому делу следователем было допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.

Уголовные дела в отношении фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось региональными управлениями ФСБ и МВД России.