Владимирец «наобналичивал» на 9 миллионов рублей

С декабря 2013 года по октябрь 2016 года без наличия специальной лицензии, мужчина осуществлял незаконные банковские операции во Владимире, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.

Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы ряд подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях города Владимира и Владимирской области. Именно на их счета переводились финансовые средства клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений.

Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 миллионов рублей, а объем доходов от противоправной деятельности составил более 9 миллионов рублей.

Во время обыска в квартире подозреваемого были найдены документы, подтверждающие факт обналичивания денег. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния.

Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.