Владимирского предпринимателя приговорили к штрафу за незаконный «обнал»

Суд вынес приговор владимирскому предпринимателю, которая была признана виновной в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.

Местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся  проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил заняться параллельным незаконным бизнесом и зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.

В 2012 году он предложил участие в нелегальной деятельности сотруднику, которая трудоустроилась в фирму главным  бухгалтером. В одном из офисов на Октябрьском проспекте злоумышленники начали реализовывать свой план.

Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета  по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Общая сумма обналиченных денежных средств, по оценкам следствия, составила более 189  миллионов рублей.

 За участие в корыстной нелегальной схеме бухгалтер получала от руководителя высокую заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.

На следствии и в суде обвиняемая признала свою вину. Суд вынес ей приговор в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении инициатора незаконной кредитно-финансовой схемы, также признавшего вину в инкриминируемом деянии, находится в стадии судебного рассмотрения.