Житель Коврова незаконно обналичил более 40 млн рублей

40-летний местный житель обвиняется в незаконной банковской деятельности. Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 40 летнего местного жителя Б., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), - сообщается на сайте областной прокуратуры. 

Следствием установлено, что в период с 2013 года по март 2016 года мужчина оказывал незаконные банковские услуги различным организациям города Коврова по обналичиванию денежных средств за определенный процент. Причем злоумышленник использовал расчетные счета и реквизиты специально созданных и «приобретенных» им для этих целей юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности.

Ковровчанин признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Дело предстоит рассматривать по существу Ковровскому городскому суду.