Ковровчанин получил условный срок за экономическое преступление в 40 миллионов

Житель города Коврова признан виновным в совершении экономических преступлений. Он создал несколько фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам обналичивал денежные средства для юридических лиц, в обход финансового и налогового контроля, сообщает Следственный комитет.

Следствием и судом установлено, в 2013-2016 годах мужчина разработал и реализовал корыстную схему в кредитно-финансовой сфере, заключающуюся в оказании услуг хозяйствующим субъектам по проведению незаконных банковских операций.

«Клиенты» беспрекословно соглашались платить предприимчивому гражданину комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы «обналички».

С использованием компьютерного и факсимильного оборудования, банковских платежных карт и денежных чеков, программы «Банк-Клиент» и электронной цифровой подписи через фиктивный документооборот за указанный период житель Коврова обналичил для коммерческих компаний более 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Следователем СК России по делу был проведен значительный объем мероприятий, исследовано более трех тысяч различных финансовых документов, составлены стенографические записи более 50 часов телефонных переговоров фигуранта и иных участников уголовного судопроизводства.

Приговором Ковровского городского суда осужденному было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

В части предъявленного следствием обвинения по незаконному образованию юридического лица уголовное преследование осужденного прекращено по нереабилитирующему основанию - за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор вступил в законную силу. Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионально управления ФСБ России.