Суздальский бизнесмен осужден на шесть лет за создание фиктивных фирм, на счет которых был переведен миллиард

Во Владимире вынесен приговор в отношении бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. По всем эпизодам преступной деятельности мужчина приговорен к реальному сроку заключения – шести годам колонии общего режима. Сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Установлено, что в период с 2013 по 2015 год 46-летний житель Суздальского района создал во Владимире свыше пятнадцати фиктивных фирм, на счета которых физическими и юридическими лицами, заинтересованными в уклонении от уплаты налогов, были переведены финансовые средства в сумме более одного млрд рублей.

Оборот наличности, снятой впоследствии со счетов, превысил 250 млн рублей, а объем доходов фигуранта от конвертации безналичных денежных средств в наличные – почти 14 млн рублей.

Кроме того, установлено, что злоумышленник мошенническим путем заключил ряд госконтрактов на поставку техники. Далее, путем перевода по фиктивным документам на расчетный счет фирм «однодневок» 480 млн бюджетный рублей, обвиняемый обналичил и легализовал деньги, исполнив условия лишь одного из трех госконтрактов.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Октябрьский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор по всем эпизодам преступной деятельности и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима.

В судебном порядке арестовано личное имущество фигуранта.