Суздальский предприниматель отмыл четыре миллиона

Во Владимирской области задержан руководитель одной из организаций, осуществляющих деятельность в сфере общестроительных работ. По данным следствия, он подозревается в легализации полученных мошенническим  путем денежных средств в размере более четырех миллионов рублей.

Следствием установлено, что в 2014 году предприниматель совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами администрации одного из областных поселков, находящимися на расчетном счете организации и предназначенными для реконструкции канализационных очистных сооружений.

С целью сокрытия незаконного происхождения финансов,  мужчина перечислил деньги по фиктивным основаниям на свой расчетный счет. После он совершил несколько сделок, направленных на приобретение автомобилей и последующего оформления их на подконтрольное лицо.

Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД проведены обыски по месту жительства и в офисе организации, изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация.

Расследование уголовного дела продолжается.