На бывшего директора «ГЛП «Радуга» возбудили уголовное дело за «отмывание» 1,2 млн рублей

УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области выявлена и зафиксировали противоправную деятельность бывшего генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга», связанная с «отмыванием» денежных средств.

Руководитель предприятия присвоил вверенные денежные бюджетные средства в размере 1 200 000 рублей посредством составления фиктивных актов выполненных работ по договору со строительной фирмой. В марте 2012 г. бухгалтерия перечислила указанную сумму на расчетный счет строительной компании. Сторонам было известно, что по вышеуказанному договору работы выполнены не будут, - сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

По версии следствия, добытые преступным путем денежные средства обналичивались через систему фирм - «однодневок». Данные организации в реальности коммерческой деятельности не осуществляли, а снятие наличных денег происходило при помощи подставных лиц, на оплату услуг, которых из общей суммы злоумышленник выделил 60 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями бывший руководитель ФКП «ГЛП «Радуга» с использованием своего служебного положения совершил легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СЧ СУ УМВД России по Владимирской области в январе 2018г. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.