Во Владимире осудили банду черных бухгалтеров

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во Владимире вынесен приговор в отношении трех местных жительниц. Все они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, а также в незаконном использовании поддельных платежных средств.

Как установлено судом, в 2013 году три женщины создали преступную группу с целью получения дохода за счет незаконных банковских операций. Преступный план включал в себя формирование структуры нелегальных расчетно-кассовых центров путем создания сети подконтрольных фирм с расчетными счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания; поиск лиц, заинтересованных в обналичивании или транзите денежных средств, заключение с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров; получение от клиентов денег на расчетные счета фирм, подконтрольных участникам преступной группы под видом расчетов по несуществующим сделкам и их обналичивание, а также удержание вознаграждения в виде определенного процента от суммы обналички.

В качестве нелегальных расчетно-кассовых центров фигурантками данного дела во Владимире использовались следующие юридические лица: ООО «Контур»,ООО «Оникс»,ООО «Оптторг», ООО «Перспектива», ООО «СтройВэт», ООО «ЛегионСтрой», ООО «Трейд+», ООО «Кроника», оформленные на подставных лиц и реальной коммерческой деятельности не осуществлявшие.

За указанный период преступной деятельности привлечено денежных средств на сумму около 500 млн рублей, произведено перечислений на счета физических и юридических лиц - заказчиков незаконных банковских услуг на сумму около 300 млн рублей, снято денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций на сумму более 200 млн рублей и передано «заказчикам обналичивания» за вычетом процента за оказанные данной услуги. Фигурантками был получен преступный доход в особо крупном размере на общую сумму около 15 млн рублей, которые были распределены между участниками преступной группы. При непосредственном участии всех трех подсудимых получен преступный доход в размере более 2,6 млн рублей.

Подсудимые вину в содеянном признали в полном объеме.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил двум фигуранткам наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом 400 тыс. рублей каждой. А третья фигурантка осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года со штрафом 150 тыс. рублей.