Руководитель гусевского предприятия пытался скрыть от налогов 16 млн рублей

Заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «Монолит-ЛТД». Он обвиняется в задержке зарплаты своим рабочим и сокрытии денежных средств своей организации в крупных размерах.

Предварительным расследованием было установлено, что с начала февраля 2016 года по конец августа 2017 года являлся руководителем крупного предпритяия Гусь-Хрустального района, при наличии достаточных денежных средств для своевременной выплаты заработной платы направлял их на осуществление текущей деятельности ЗАО «Монолит-ЛТД». Как было установлено следствием на счетах компании находилось свыше 16 млн рублей.

В результате умышленных действий руководителя организации полностью была не выплачена заработная плата 95 работникам в срок свыше 2-х месяцев, а также 8 работников вместо оплаты труда получали обещания больше трех месяцев. Общая сумма задолженности составила около 5 млн рублей.

Кроме того, достоверно зная о наличии у ЗАО «Монолит-ЛТД» задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в федеральный бюджет и консолидированный бюджет Владимирской области, он нашел способ обойти заблокированные налоговым органом расчетные счета. С  июня 2016 года по 18 апреля 2017 года, руководителем предприятия были подписаны и направлены в адрес своих контрагентов письма, с просьбами перечислить деньги предприятию минуя его расчетный счет. Всего за указанный период времени ООО «Монолит-Бетон» и ООО ТД «Монолит» перечислили на расчетные счета третьих лиц денежные средства в общей сумме более 16 млн рублей, являющихся их задолженностью перед ЗАО «Монолит-ЛТД».

Таким образом, используя указанную схему сокрытия денежных средств, было умышленно выведено из-под государственного контроля денежные средства предприятия в сумме более 8 млн рублей. Рассматривать уголовное дело по существу будет Гусь-Хрустальный городской суд.