Владимирец «продал» свою фамилию фирме-однодневке, отмывающей деньги

Прокуратурой Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он предоставил документы для регистрации фирмы. Иными словами, владимирец за деньги согласился стать подставным лицом.

В 2018 году мужчина за материальное вознаграждение согласился предоставить свой паспорт и оформить необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании коммерческой организации. По бумагам он числился учредителем и гендиректором данной организации.

Фактически намерений и возможности осуществлять руководство юридическим лицом он не имел. В дальнейшем созданной коммерческой организацией осуществлялась деятельность в целях «обналичивания» денежных средств.

По существу уголовное дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду города Владимира.