Бывший гендиректор ООО «Раско» пойдёт под суд

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Раско» (поселок Анопино Гусь-Хрустального района).

Следователем СК России ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в должности руководителя предприятия по производству и реализации стеклянных изделий обвиняемый состоял с 25 апреля 2013 по 25 июня 2018 года.

Общество имело задолженность по оплате налогов, сборов и страховых взносов в федеральный бюджет и консолидированный бюджет региона, которая  по оценкам уполномоченного органа только в период с мая по июнь 2018 года составила свыше 18 миллионов рублей.  

В данных условиях налоговым органом были применены принудительные меры взыскания путем выставления инкассовых поручений и приостановления операций по счетам. При этом удалось добиться перечисления в доход государства 3 миллионов рублей. В целях уклонения от уплаты остальной суммы долга руководством ООО «Раско» применялись различные незаконные ухищрения.

Денежные потоки вводились из-под государственного контроля, взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц.

Таким образом, в результате противоправного поведения бывшего генерального директора общества сокрыто  около 15 миллионов 400 тысяч рублей доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка.

На протяжении следствия бывший руководитель предприятия придерживался версии о том, что действовал в интересах предприятия, ничего противоправного не совершал, о долгах и налоговых санкциях не знал.  

Следствием собран комплекс доказательств, свидетельствующих об умышленных действиях обвиняемого против государственных интересов.

Отметим, что в настоящее время в отношении ООО «Раско» проводится процедура банкротства.

Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции регионального  УМВД и межрайонной ИФНС России № 1.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.