Во Владимирской области компания незаконно «отмыла» 47 млн рублей

Прокуратура Владимирской области добилась возврата в бюджет более 47 миллионов рублей, незаконно полученных в результате схемы отмывания денежных средств.

В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности было установлено, что жительница Вязниковского района предъявила в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» свыше 47 миллионов рублей, якобы полученных организацией по договору займа.

В рамках возбужденного исполнительного производства с расчетного счета юридического лица в пользу взыскателя перечислены денежные средства в размере 43,4 миллиона рублей. Еще 3,7 миллиона по требованию прокурора заблокированы на депозите УФССП области после того, как действия соучастников пресечены правоохранительными органами.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, однако апелляционный суд отменил решение. В итоге, после вмешательства прокуратуры, Верховный суд поддержал первоначальное решение и обязал участников схемы вернуть незаконно полученные средства в бюджет.

Ранее сообщалось, что махинации бывшего директора паспортного сервиса во Владимире причинили ущерб госбюджету на сумму 1,2 млн рублей. УФСБ России по Владимирской области установило, что обвиняемый в период 2020-2023 года организовал работу предприятия по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 6 таким образом, что иностранные граждане не могли напрямую обращаться к сотрудникам сервиса. Вместо этого сотрудники охраны направляли их в аффилированную коммерческую организацию, которая находилась на первом этаже и получала прибыль.