Житель Владимирской области заработал 4,5 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Во Владимирской области силовики выявили факт незаконной банковской деятельности. 30-летний житель Суздаля таким образом за два года заработал 4 620 000 рублей, сообщили в региональном УФСБ.

По версии следствия, мужчина, являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью, организовал незаконные банковские операции. Он, не имея лицензии привлекал денежные средства ряда коммерческих организаций с последующем размещением денег на банковских счетах, открывал и вел банковские счета, осуществлял по ним расчеты и т.д. Таким образом мужчина помогал своим клиентам скрыть сведения о доходах от госслужб.

Прибыль житель Суздаля получал с установленных процентов от обналиченных денежных средств. В данный момент в отношении «нелегального банкира» возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 172 УК России.