Во Владимирской области раскрыли крупную схему незаконной банковской деятельности

УФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками УМВД выявили и задокументировали противоправную деятельность двух местных жителей, 1984 и 1997 годов рождения, причастных к незаконной банковской деятельности и обороту средств платежей, об этом сообщают пресс-службы ведомств.

По версии следствия, фигуранты скрывали от государственных органов денежные средства, принадлежащие различным юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, желающим уклониться от уплаты налогов.

В преступной схеме по обналичиванию средств были задействованы более 10 подконтрольных обвиняемым коммерческих структур. Злоумышленники, действуя согласованно, осуществляли банковские операции без необходимой лицензии, привлекая средства клиентов и размещая их на своих расчетных счетах. С января 2023 года по апрель 2025 года им удалось обналичить около 80 миллионов рублей.

На основании собранных материалов в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 187 и 172 УК России. Расследование продолжается.