Директор фирмы «Иоффе и партнеры» задержан по подозрению в многомиллионном мошенничестве

Следственное управление УМВД России по городу Владимиру возбудило уголовное дело в отношении 50-летнего директора местной риелторской фирмы. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, директор давал указания своим сотрудникам убеждать клиентов инвестировать деньги в развитие агентства недвижимости, обещая высокий ежемесячный доход и возврат всей суммы вклада. С доверчивыми гражданами заключались договоры займа, однако, получив деньги, руководитель фирмы нарушил свои обязательства перед вкладчиками.

Сотрудники УЭБиПК пресекли преступную деятельность директора. Установлено, что он обманул 28 жителей Владимирской области, похитив у них более 40 миллионов рублей. Проведенные обыски в офисах агентства недвижимости позволили изъять бухгалтерские документы и электронную базу 1С. Также по месту жительства злоумышленника изъята компьютерная техника и документация, относящаяся к деятельности фирмы.

Как сообщили источники "Владимирских Новостей" в силовых структурах, был задержан директор риелторской фирмы Александр Иоффе. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Как сообщала Прокуратура Владимирской области в рамках надзора изучен материал проверки по многочисленным заявлениям граждан города Владимира о хищении принадлежащих им денежных средств должностными лицами ООО «Иоффе и партнеры». Было установлено, что организация, помимо оказания риэлторских услуг, с целью привлечения средств граждан оформляла договоры займа, обещая по ним выплату высоких процентов. Однако в дальнейшем деньги потерпевшим не возвращались, таким образом, в действиях сотрудников ООО «Иоффе и партнеры» прокуратурой выявлены признаки мошенничества. Общий ущерб от правонарушения превысил 21 млн рублей.

По требованию прокурора города Владимира начальнику УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что генерального директора «Промэнерго» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия было установлено, что в 2015 году указанный гражданин из корыстных побуждений подал в департамент цен и тарифов администрации Владимирской области поддельные документы.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области компания незаконно «отмыла» 47 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности было установлено, что жительница Вязниковского района предъявила в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» свыше 47 миллионов рублей, якобы полученных организацией по договору займа.