Во Владимирской области осудят банкира, «отмывшего» более 2 миллионов рублей

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении коммерсанта, обвиняемого в незаконных банковских операциях.

По версии следствия, с 2019 года по апрель текущего года обвиняемый, действуя как ИП и руководитель фирмы, без необходимой лицензии осуществлял банковские операции в интересах юрлиц. Общая сумма денег, находившаяся в распоряжении мошенника за установленный период, превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант выручил более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает СледКом по Владимирской области.

В настоящее время свою вину мужчина не признал. Расследование продолжается.